Posts Tagged ‘spalarea banilor’

  • Browder a oferit consiliere Uniunii Europene cu privire la contracararea fluxului de ”bani murdari” din Rusia

    on ian. 30, 19 • in Pagina de Rusia - Slider, Ultrascurte • with Fără comentarii

    Fondatorul fondului britanic Hermitage Capital, William Browder, a oferit Uniunii Europene sfaturi cu privire la modul de contracarare a fluxurilor de „bani murdari” din Rusia. Este vorba despre crearea în băncile europene a unui sistem centralizat de colectare a informațiilor privind conturile și prelungirea termenul de prescriere a infracțiunilor financiare la 10 ani. Totodată, Browder recomandă ca acuzații să fie obligați să dovedească legalitatea bținerii fondurilor, potrivit RBC. Browder și-a prezentat propunerile în cadrul unei reuniuni a Comisiei speciale a Parlamentului European pentru investigarea crimelor financiare și a evaziunii fiscale. În special, la reuniune a fost...

    Read More »
  • Danske Bank implicată în ”spălarea” a 28 miliarde de euro proveniți din Rusia

    on sept. 5, 18 • in Pagina de Rusia - Slider, Ultrascurte • with Fără comentarii

    Una dintre cele mai importante bănci din Danemarca, Danske Bank, este implicată în scandalul privind ”spălarea” a 28 de miliarde de euro apartinand unor persoane fizice si juridice din Rusia, scrie astazi Euobserver. Acest caz ar putea fi cel mai mare scandal de ”spălare a banilor” din istoria bancilor din Europa, notează publicatia. Banii au ajuns în Danemarca prin intermediul unor sucursale mai mici ale Danske Bank din Estonia. Doar în 2013, au fost raportate 80.000 de astfel de tranzacții. Filialele din Estonia au anunțat la sediul central al băncii de la Copenhaga despre transferurile...

    Read More »
  • Eurodeputații avertizează: Banii murdari din Rusia cumpără influență în UE

    on dec. 14, 16 • in Pagina de Rusia - Slider, Ultrascurte • with Fără comentarii

    Deputații din principalele grupuri politice și-au exprimat îngrijorarea cu privire la bani ilegali retrasi din Rusia în Europa, cu care se încearcă cumpărarea de influența politica în UE, se arată într-o scrisoare a deputaților europeni, adresată șefei diplomației europene Federica Mogherini, potrivit Euobserver. Scrisoarea se referă la cele aproape 190 de milioane de euro din venituri ilicite din frauda fiscală din Rusia, spălați în Europa. În Parlamentul European există informații că „banii au fost utilizati pentru a cumpăra influența politica în UE, în mass-media și societatea civilă, în scopul prevenirii consecințelor negative pentru contravenienții ruși...

    Read More »
  • Cazul Magnitski: La Londra au fost găsiți o parte din banii furați din bugetul Rusiei

    on mai 4, 16 • in Pagina de Rusia - Slider • with Fără comentarii

    In Marea Britanie au fost găsite 30 din cele 230 de milioane de dolari furate din bugetul rus, frauda fiind descoperita de fostul avocat al fondului de investitii Hermitage Capital, Serghei Magnitski. Ulterior, avocatul a murit într-o închisoare din Moscova, în noiembrie 2009, scrie Radio Liberty. În cadrul campaniei „Dreptate pentru Serghei Magnitsky”, initiata de directorul Hermitage Capital, William Browder, acesta a vorbit pe 3 mai la o audiere în Parlamentul britanic, unde a spus că mai mult de 30 milioane $ din banii furați au fost spalati de gruparea criminala Kliuev, condusa de Dmitri...

    Read More »
  • Kremlinul refuză să comenteze fondul acuzațiilor ”Panama Papers”

    on apr. 5, 16 • in Pagina de Rusia - Box • with Fără comentarii

    Aproape 17 ore le-au trebuit oficialilor ruși pentru a observa raportul publicat duminică seara privind spălarea banilor prin diverse offshore-uri și posibila legatura dintre aceste companii rusești și președintele rus, Vladimir Putin. Potrivit secretarului său de presă, Dmitri Peskov, Kremlinul nu va comenta cu privire la fondul acuzatiilor, deoarece documentele nu contin nimic despre Putin și totul se bazează pe generalizari și speculații. Prin urmare, spune Peskov, Kremlinul nu vede ce ar putea comenta. În același timp, Dmitri Peskov a admis că referirile in documentele Panama Papers la muzicianul Serghei Roldugin ca și la „alte...

    Read More »
  • RĂZBOI total Realitatea TV – Ponta: „Ultima zvârcolire a impostorului”/ Neamul lui Ponta, dus la DNA”

    on feb. 19, 15 • in MediaNEWS, Ultrascurte, Video • with 11 Comentarii

    „Ultima zvârcolire a impostorului”/ „Neamul lui Ponta, dus la DNA” – sunt doar două dintre burtierele de o virulență extremă afișate aseară de Realitatea TV la emisiunea „Jocuri de Putere”. Directorul postului, Rareș Bogdan, și-a început emisiunea cu clipul celor de la „Paraziții”, „Jos cenzura!”, în timpul căruia au fost afișate mai multe mesaje dure la adresa premierului Ponta. Iată doar câteva dintre acestea: Rareș Bogdan a afirmat că Victor Ponta „a asmuțit” de ieri trei instituții împotriva Realitatea TV: – CNA – care a introdus pentru astăzi la 10.30 pe ordinea de zi „la...

    Read More »
  • Oficiul de Combatere a Spălării Banilor, în control la TVR

    on ian. 16, 15 • in MediaNEWS, Ultrascurte • with 8 Comentarii

    Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) desfăşoară, de câteva zile, un control la Televiziunea Română, verificând contracte din ultimii ani. Potrivit surselor citate de Mediafax, Oficiul de Combatere a Spălării Banilor, o instituţie de specialitate cu personalitate juridică aflată în subordinea Guvernului, ar efectua acest control la TVR în urma unor sesizări. Totodată, echipa de la Oficiul de Combatere a Spălării Banilor a solicitat şi a primit un birou în TVR în care să poată să îşi desfăşoare activitatea şi să consulte documentele solicitate. Specialiştii ONPCSB ar verifica inclusiv contracte de...

    Read More »
Scroll to top