Posts Tagged ‘spalare de bani’

  • Foști șefi ai BRD-GSG, urmăriți penal în dosarul creditelor VIP, după Truică, Sârbu și Roșca Stănescu

    on mai 19, 15 • in Pagina de Bănci - Box • with Fără comentarii

    Lucian Cojocaru În dosarul creditelor VIP de la BRD, în care au fost audiați deja Remus Truică, Adrian Sârbu și Sorin Roșca Stănescu, au fost sau urmează să fie audiați și mai mulți șefi ai băncii cu capital francez din momentul faptelor investigate în dosar. Lucian Cojocaru, fost director comercial al rețelei BRD între 2009 și 2010, dar și Gabriela Gavrilescu și Alexandru Claudiu Cercel-Duca, membri în Comitetul de Credit din Centrala BRD-Group Societe Generale la data presupuselor fapte trebuie să dea explicații procurorilor, potrivit Mediafax.   Surse judiciare au declarat că lui Lucian Cojocaru, fost director...

    Read More »
  • Dezvăluiri RISE: O bancă din Rusia finanțează extremismul

    on apr. 5, 15 • in Pagina de Bănci - Box • with Fără comentarii

    O mică bancă din Rusia, First Czech-Russian Bank, a fost folosită pentru transferul a 9 milioane de euro în contul Frontului Național, partidul extremist din Franța, condus în prezent de Marine Le Pen, fiica fondatorului formațiunii, Jean-Marie Le Pen, scrie Rise Project. Dezvăluirea vine în contextul unui scandal de amploare declanșat de spargerea contului de email al unui oficial de la Kremlin. Din mesajele dezvăluite de hackeri reiese felul în care apropiați ai președintelui Rusiei, Vladimir Putin, discutau cu oficiali ai Frontului Național despre poziția acestora în favoarea anexării Crimeei și împotriva sancțiunilor europene aplicate Kremlinului. Anterior,...

    Read More »
  • Spune-mi cine îţi este prieten…Omul lui Putin acuzat de spălare de bani

    on nov. 6, 14 • in Pagina de Rusia - Box • with Fără comentarii

    Procuratura din statul New York a demarat o anchetă împotriva omului de afaceri rus Gennady Timchenko, unul dintre prietenii președintelui rus Vladimir Putin. Antreprenorul, împotriva căruia Occidentul a impus recent sancțiuni personale, este suspectat de acte de coruptie si tranzacții de spalare de bani  prin intermediul sistemului financiar american, scrie The Wall Street Journal. Tranzacțiile considerate dubioase de partea americana au fost realizate în urmă cu câțiva ani. În special este vorba despre contracte de revânzare a petrolului încheiate între MAI MULT, aici » PaginadeRusia.ro  

    Read More »
  • AREST PREVENTIV pentru Cocoş, Sandu, Niro şi Pinalti

    on oct. 29, 14 • in Ultrascurte • with Fără comentarii

    Fostul ministru Gabriel Sandu, oamenii de afaceri Dorin Cocoş şi Nicolae Dumitru (patron al grupului Niro) şi primarul din Piatra Neamţ Gheorghe Ştefan (foto, de la stânga la dreapta) au primit mandate de arest preventiv în dosarul licenţelor Microsoft. Curtea Supremă a luat decizia în noaptea de marţi spre miercuri, după ce inculpaţii au fost reţinuţi de procurori încă de luni, la capătul unor audieri-maraton la sediul central al DNA. Dorin Cocoş, Nicolae Dumitru şi Gheorghe Ştefan sunt acuzaţi de trafic de influenţă şi spălare de bani, iar Gabriel Sandu, ministru al Comunicaţiilor şi Societăţii...

    Read More »
  • Adrian Sârbu, DOSAR PENAL pentru evaziune fiscală şi spălare de bani?

    on sept. 5, 14 • in Ultrascurte • with Fără comentarii

    Adrian Sârbu este vizat de un dosar penal pentru evaziune fiscală şi spălare de bani. Parchetul General verifică implicarea lui Sârbu într-un dosar în care este începută urmărirea penală in rem. ANAF face, de asemenea, verificări în legătură cu banii care ar fi fost spălaţi prin filmele lui Adrian Sârbu. Prejudiciul nu este stabilit deocamdată cu exactitate, dar aceleaşi surse susţin că ar fi vorba de aproximativ 26 de milioane de euro, scrie b365.ro.

    Read More »
  • Din nou, spălare de bani! Turcescu publică documente despre ”filiera elvețiană” pe axa GRIVCO – Intact

    on sept. 4, 14 • in Pagina de Politică / Intern - Box • with Fără comentarii

    Jurnalistul Robert Turcescu publică pe blogul personal o corespondență între Sorin Pantiș (omul lui Dan Voiculescu, condamnat la șapte ani de închisoare în afacerea ICA), Camelia Moletta (”filiera elvețiană”) și Oana Duca (CoNAS), care probează legăturile financiare pe axa Elveția-România (bugetul de stat) care au guvernat afacerile lui Dan Voiculescu. Moletta este arestată în Elveția pentru operațiuni de spălare de bani, aceeași acuzație pentru care a fost deja condamnat Dan Voiculescu la zece ani de închisoare în afacerea ICA.”Aceasta corespondenta MAI MULT, aici » PaginadePolitica.ro  

    Read More »
  • PRESA DE AZI. Dosarul lui Băsescu de spălare de bani a fost REDESCHIS

    on aug. 28, 14 • in MediaNEWS, Presa de azi • with Fără comentarii

    Reporter Virtual vă prezintă primele pagini ale principalelor cotidiane naționale și cele mai importante subiecte, în viziunea redacțiilor, abordate astăzi de publicații (click pe titluri pentru linkuri): » Jurnalul Național: Dosarul lui Băsescu de spălare de bani a fost redeschis Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) a reacţionat la solicitarea Grupului de Investigaţii Politice prin care se cerea redeschiderea dosarului în care preşedintele Traian Băsescu a fost acuzat de spălare de bani şi care fusese închis, ilegal, în decembrie 2004, invocându-se imunitatea prezidenţială. În răspunsul adresat lui Mugur Ciuvică, preşedintele GIP, Neculai Plăiaşu,...

    Read More »
  • Cât de rentabile erau AFACERILE din agricultură ale familiei Voiculescu

    on aug. 18, 14 • in Pagina de Agricultură - Box • with 4 Comentarii

    Pe lângă numeroasele afaceri dezvoltate în media, consultanță, educație și industrie, Dan Voiculescu are afaceri și în domeniul agriculturii, unde este prezent prin intermediul fabricii Sanlacta și al produselor de panificație Savoria. Fabrica de lactate Sanlacta din Târgu Mureș (fosta Raiffrom SA, deținută în proporție de 50% de acționari germani) face parte din grupul industrial Grivco. Materia primă provine de la fermele proprii pe care le deține în Mureș și Sibiu, dar și de la ”firme specializate în exporturile de lapte din Ungaria MAI MULT, aici » PaginadeAgricultura.ro  

    Read More »
  • Voiculescu, spălarea de bani şi doctoratul judecătoarei Camelia Bogdan

    on iul. 17, 14 • in Ultrascurte • with Fără comentarii

    Jurnalistul Liviu Avram publică pe platforma adevarul.ro un comentariu despre conotaţiile pur penale ale dosarului ICA în care este deja condamnat în primă instanţă Dan Voiculescu.

    Read More »
  • Vantu, cercetat in Belgia pentru spalare de bani

    on feb. 20, 13 • in MediaNEWS • with 5 Comentarii

    Sorin Ovidiu Vantu, ex-mogulul grupului Realitatea Media, a intrat in vizorul procurorilor din Belgia intr-un caz privind o presupusa operatiune de spalare de bani, informeaza Romania TV. Astfel, Parchetul Federal belgian ar fi cerut preluarea cercetarii penale a lui Vantu pentru acuzatia de spalare de bani. „Sesizarea a venit de la Celula de tratare a informaţiilor financiare din Bruxelles şi are ca obiect transferul repetat între conturile lui SOV şi ale Fundaţiei Vîntu pentru excelenţă în educaţie şi jurnalism al unor sume de bani care provin din infracţiuni cu scopul de a le ascunde originea”,...

    Read More »
  • Tot ce vine dinspre Mecca e moca

    on aug. 19, 11 • in MediaNEWS • with 10 Comentarii

    Dac-ar fi trăit bietul Coşbuc în vremurile noastre, cu siguranţă c-ar fi rescris poezia El-Zorab, deoarece astăzi varianta originală nu mai e deloc valabilă, ci aduce, mai curând, a banc la Radio Erevan: arabul din versuri nu  mai vine la paşa, ci la boieri d-ai noştri, de viţă autohtonă, cu ochi albaştri şi stele pe umăr, şi nu merge să le ceară, ci să le dea. Ascultând poveştirile depănate de aceşti negustori cinstiţi şi încă neprinşi, ai crede că toată suflarea şeicatelor din Orient a făcut o fixaţie pentru români şi a decis să le...

    Read More »
Scroll to top