Posts Tagged ‘spalare de bani’

  • În SUA a fost arestat un fost director dintr-o companie a Ministerul rus al Apărării

    on dec. 14, 18 • in Pagina de Rusia - Slider, Ultrascurte • with Fără comentarii

    Biroul Procurorului federal al SUA l-a arestat pe fostul vicepreședinte al ”Voentorg” Leonid Teyf. Potrivit publicație WRAL News din Carolina de Nord, Teyf și alți cinci suspecți sunt acuzai de spălare de bani, frauda, conspirația în vederea asasinării și mituirea unui oficial guvernamental american. Fostul oficial rus este acuzat, de asemenea, de deturnarea din bugetul statului rus a zeci de milioane de dolari, scrie The News & Observer. Acuzațiile legate de spălarea banilor au fost aduse și fostei soții a lui Leonid Teyf, Tatiana Teyf. Fostii soți au fost reținuți pe 5 decembrie în orașul...

    Read More »
  • O companie cu legături la FSB cumpăra terenuri în zone strategice din Finlanda

    on sept. 24, 18 • in Pagina de Rusia - Box • with Fără comentarii

    Compania finlandeza Airiston Helmi, împotriva căreia, potrivit mass-media, se desfasoara în Finlanda o investigație la scară largă, este deținută de un om de afaceri rus care, probabil, este asociat cu FSB-ul rusesc, scrie publicatia finlandeză YLE. În week-endul trecut, în apropiere de orașelul Turku a avut loc o operațiune specială a poliției finlandeze în colaborare cu alte agenții guvernamentale. Ancheta se referă la acuzatii de ”spălare a banilor” la scară internațională. Poliția nu a dezvăluit numele suspectilor, însă numeroase mass-media finlandeze au raportat că ar fi vorba despre firma Airiston Helmi, o cunostinta mai veche...

    Read More »
  • Danske Bank a ”spălat” pentru Kremlin sume astronomice de bani murdari

    on iul. 5, 18 • in Pagina de Rusia - Slider, Ultrascurte • with Fără comentarii

    Cea mai mare bancă din Danemarca – Danske Bank – a spălat șapte miliarde de euro proveniți din Rusia în cadrul unui dosar scandalos, care a implicat inclusiv uciderea lui Serghei Magnițki (Magnitsky). Autoritățile financiare daneze se află într-o dilemă, deoarece au fost primele care au batut alarma încă în urmă cu cinci ani, dar nu au făcut nimic în problema banilor murdari din Rusia, scrie EUObserver. Dezvăluirile s-au datorat documentelor Danske Bank, care au nimerit în mâinile jurnalistilor publicației Berlingske. După cum a reiesit din aceste documente, banca a spălat de două ori mai...

    Read More »
  • MAE Franța: ”Senatorul rus NU se poate bucura de imunitate într-un dosar penal”

    on nov. 23, 17 • in Pagina de Rusia - Slider, Ultrascurte • with Fără comentarii

    Ministerul francez al Afacerilor Externe a publicat o notă explicativă privind ”statutul diplomatic” al lui Suleiman Kerimov, oligarh rus, acuzat de evaziune fiscală și spălare de bani, dupa ce MAE rus a declarat că acesta are un pașaport diplomatic și se bucură de imunitate în calitate de senator al Consiliului Federației din Rusia. Cu toate acestea, pe site-ul sau, Ministerul de Externe francez a explicat că senatorul Kerimov nu se poate bucura de imunitate într-un dosar penal, fiindcă nu este vorba despre acțiuni legate de îndeplinirea atribuțiilor sale oficiale. „Suleiman Kerimov, ca reprezentant al unui...

    Read More »
  • Franța: Senatorul rus Kerimov a fost acuzat oficial și eliberat pe cauțiune

    on nov. 23, 17 • in Pagina de Rusia - Slider, Ultrascurte • with Fără comentarii

    Procuratura franceză îl acuza pe miliardarul si senatorul rus Suleiman Kerimov de spălare de bani și fraudă fiscala, a declarat procurorul de Nisa, Jean-Michel Pratre, scrie Le Figaro. Potrivit publicației, Kerimov este suspectat ca a cumpărat vile de lux pe Riviera franceză prin intermediul unor societăți intermediare fără ca numele său să fie indicat, ceea ce a permis reducerea cuantumului impozitelor pe care a trebuit să le plătească statului francez. Potrivit RTL, în noaptea de joi, instanța franceză l-a eliberat pe Kerimov din custodie cu plata unei cauțiuni în valoare de 5 milioane de euro....

    Read More »
  • FBI suspectează că omul lui Trump a primit 80-100 milioane de dolari de la susținătorii lui Putin

    on aug. 23, 17 • in Pagina de Rusia - Box • with Fără comentarii

    Biroul Federal de Investigații din SUA (FBI) suspectează ca fostul consiler politic Paul Manafort ar fi obținut 80-100 millioane de dolari de la susținătorii lui Putin din Ucraina și Rusia, scrie publicatia americana Miami Herald. Doua surse familiare cu datele anchetei afirmă că anchetatorii FBI adună probe care sa confirme informațiile ca Manafort și firmele sale de consultanță au obtinut în ultimul deceniu între 80 și 100 de milioane de dolari de la ucrainenii pro-Kremlin și clienți ruși. Sursele sustin că procurorul special Robert Muller s-a concentrat pe studiul complicatului labirint al bilanturilor financiare ale...

    Read More »
  • Antena 3 a trecut de partea Popoului. Lui Voiculescu

    on iul. 13, 17 • in Pagina de Politică / Intern - Slider, Puncte de vedere, Ultrascurte • with 3 Comentarii

    Pentru cei ce au deschis mai târziu aparatele de tâmpit lumea numite televizoare, trebuie să precizez că de vreo trei zile, Antena 3 nu-l mai spală-n limbi, necondiționat, pe Liviu Dragnea, ci a început să le desțelenească telespectatorilor puținii neuroni din dotare dezvăluindu-le ce măgării a făcut teleormăneanul prin Brazilia. E drept că Internetul vuiește de o lună despre asta, dar vestea a ajuns abia acum în realitatea paralelă în care trăiesc fanii Latrina 3, realitate în care Soroș li se strecoară în fiecare noapte, pe gaura cheii, să le mai șparlească un leu din...

    Read More »
  • Chișinăul suspectează agenți FSB că au înființat ”schema moldoveanească” prin care s-au ”spălat bani” din Rusia

    on mart. 15, 17 • in Pagina de Rusia - Slider, Ultrascurte • with Fără comentarii

    Agențiile de informații din Moldova dețin informații despre participarea ofițerilor FSB în organizarea schemelor de spălare a banilor, prin care au fost scoși din tara peste 22 de miliarde de dolari, scrie Reuters, citând oficiali moldoveni anonimi. Potrivit sursei citate, serviciile secrete locale au informații despre anumite persoane din cadrul FSB, care ar fi efectuat operatiuni de spălare de bani, împreună cu omul de afaceri moldovean Veaceslav Platon (foto), care acum se afla în arest în Moldova. Agenții FSB ar fi folosit o parte din banii spălați „pentru a promova interesele naționale ale Rusiei”, sugereaza...

    Read More »
  • Kommersant: Problemele Lukoil din România sunt cauzate de slăbirea politicienilor pro-ruşi

    on aug. 6, 15 • in Pagina de Rusia - Slider • with 1 Comentariu

    Instanța română a refuzat să ridice restricțiile impuse în cazul celor șase manageri Petrotel – structura de rafinare LUKOIL de la Ploiesti, și a amânat examinarea cererii de anulare a măsurilor asiguratorii pentru o suma de doua miliarde euro. Procurorii români acuză Petrotel și pe managerii săi de evaziune fiscala. „Astfel de suspiciuni au existat şi înainte, dar acum presiunea autoeitatilor romane asupra LUKOIL a crescut în mod dramatic”, scrie publicatia rusa Kommersant, care explica acest atac asupra activelor rusesti din Romania prin „slăbirea pozitiilor politicienilor români loiali investitorilor din Rusia”. Sursele „Kommersant”, persoane familiare cu situația, cred că situația din jurul rafinăriei se datorează în...

    Read More »
  • Marile bănci ale lumii, ANCHETATE în dosarul CORUPȚIEI din FOTBAL

    on iul. 24, 15 • in Pagina de Bănci - Box • with Fără comentarii

    Autoritățile judiciare din Statele Unite au deschis mai multe anchete privind rolul jucat de mari bănci, precum Barclays, HSBC, Credit Suisse și Deutsche Bank, în scandalul de corupție izbucnit la Federația Internațională de Fotbal (FIFA), au anunțat, joi, surse apropiate de dosar, citate de AFP, preluată de Agerpres. Serviciile procurorului federal din Brooklyn și regulatorul de servicii financiare din New York (DFS) vor să știe dacă marile bănci nu au înregistrat în procedurile lor de control operațiuni financiare între conturi suspecte legate de această afacere. De asemenea, anchetatorii vor să știe dacă s-au respectat legile americane...

    Read More »
  • Telecomul rusesc, sursa de corupţie în Asia

    on iul. 13, 15 • in Pagina de Rusia - Slider • with Fără comentarii

    Departamentul Justiției din SUA săptămâna trecută a obţinut permisiunea instanței pentru blocarea a 300 de milioane de dolari care, potrivit autoritatilor americane, ar putea fi parte dintr-o schemă de corupție care implică doi operatori de telecomunicații din Rusia – MTS și VimpelCom – și rudele președintelui uzbek Islam Karimov. Fondurile care urmeaza sa fie blocate vizeaza conturile detinute la Bank of New York Mellon Corp. din Irlanda, Luxemburg și Belgia. Scandalul de corupție în jurul telecomului din Uzbekistan a izbucnit în 2012, după o serie de dezvaluiri ale mass-media occidentale. Jurnaliștii au investigat relațiile dintre compania suedezo-finlandeză TeliaSonera cu...

    Read More »
  • Blatter sfidează, în ciuda scandalului de corupţie. NU demisionează

    on mai 28, 15 • in Pagina de Politică / Extern - Box • with Fără comentarii

    Preşedintele FIFA, Sepp Blatter, nu are nicio intenţie să demisioneze, în ciuda apelurilor la un astfel de gest după uriaşul scandal de corupţie la vârful forului fotbalistic internaţional, transmite BBC. Şeful UEFA, Michel Platini, i-a cerut lui Blatter să demisioneze. De asemenea, sponsori importanţi ai FIFA şi-au exprimat preocuparea în contextul investigaţiilor derulate de autorităţile din SUA şi din Elveţia. Printre cei ce susţin apelurile de retragere a preşedintelui FIFA se numără şi premierul britanic David Cameron. Sepp Blatter nu se află printre cele 14 persoane acuzate miercuri de autorităţile SUA pentru fraude şi spălare de...

    Read More »
Scroll to top