Posts Tagged ‘perchezitii’

  • Percheziții DNA. Prejudiuciu de 3 milioane de euro în afaceri cu cereale

    on feb. 18, 16 • in Pagina de Agricultură - Box • with 268 Comentarii

    Procurorii DNA, însoţiţi de inspectori Antifraudă şi de jandarmi, au descins joi dimineaţa la mai multe adrese din Timiş pentru destructurarea unei reţele evazioniste din domeniul comerţului de cereale. Vizaţi de anchetă ar fi mai mulţi patroni din domeniu. Principalul vizat de ancheta procurorilor DNA este, potrivit pressalert.ro,omul de afaceri Popa Daniel Cristian, cunoscut ca un apropoat al senatorului PSD Marcel Suciu. Un fost partener de afaceri al lui Popa povestea în 2012, pentru opiniatimisoarei.ro, modul în care acţionează omul de afaceri din domeniul cerealelor. „Acest Cristian Popa, fiul fostului contabil de la IAS Sânandrei,...

    Read More »
  • Percheziții la MADR | Posibilă fraudare a fondurilor europene

    on nov. 25, 15 • in Pagina de Agricultură - Slider • with 1 Comentariu

    Procurori din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, Serviciul Teritorial Suceava, efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni de corupție, asimilate celor de corupție, comise în legătură cu utilizarea fondurilor alocate de la bugetul Uniunii Europene în perioada 2014-2015. Conform informațiilor apărute pe surse, se fac percheziții și la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în biroul unui director responsabil cu investițiile finanțate din bani europeni. ”În cursul zilei de 25 noiembrie 2015, ca urmare a obținerii autorizațiilor legale de la instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 10 locații situate în municipiul...

    Read More »
  • Costul ascuns al atacurilor de la Paris: arestări și percheziții fără mandat, drepturi excepționale acordate poliției

    on nov. 18, 15 • in Breaking News, Pagina de Politică / Extern - Slider • with 2 Comentarii

    Guvernul francez a adoptat miercuri proiectul de lege privind prelungirea cu trei luni a stării de urgență, o măsură excepțională decisă după atentatele din 13 noiembrie de la Paris. Proiectul, care trebuie aprobat de Parlament, modifică prevederile referitoare la arestul la domiciliu și la percheziții și dă posibilitatea desființării de asociații. El amendează o lege din datând din 1955, de pe vremea războiului din Algeria, și va fi ajunge joi în Adunarea Națională a Parlamentului francez. Vineri, proiectul va fi dezbătut de Senat. Textul trimis legislativului dă posibilitatea de a reține în arest la domiciliu orice...

    Read More »
  • Percheziții la APIA | O firmă din Bulgaria scoasă în față

    on oct. 6, 15 • in Pagina de Agricultură - Box • with Fără comentarii

    Procurorii DNA au făcut percheziţii luni la sediile Agenţiilor de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) Bucureşti şi Ilfov, într-un dosar în care sunt vizate fapte asimilate celor de corupţie şi fraude cu fonduri europene. Prejudiciul estimat s-ar ridica la 26 milioane euro. Ministrul Agriculturii, Daniel Constantin, întrebat despre percheziţiile la APIA Bucureşti şi Ilfov, a declarat că este vorba despre un caz din 2012”. „Este un caz din anul 2012, pe care şi eu şi cei de la APIA l-am sesizat tuturor instituţiilor statului de la acea vreme. Este vorba despre o societate din...

    Read More »
  • Percheziții DNA la APIA București și Ilfov

    on oct. 5, 15 • in Pagina de Agricultură - Box • with 2 Comentarii

    Procurorii DNA efectuează luni percheziții la două sedii ale APIA București și la sediul APIA Ilfov, au declarat pentru AGERPRES surse judiciare. DNA a anunțat luni că au loc percheziții în 18 locații situate în județele Dâmbovița, Ilfov, Giurgiu și municipiul București dintre care trei în sedii ale unor instituții publice. „Procurori din cadrul Direcției Naționale Anticorupție — Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni asimilate celor de corupție și împotriva intereselor Uniunii Europene, comise în perioada 2012. În cursul zilei...

    Read More »
  • Percheziţii la o firmă de produse din carne | Două milioane de euro prejudiciu

    on sept. 30, 15 • in Pagina de Agricultură - Box • with 4 Comentarii

    Poliţiştii fac percheziţii, miercuri, în Alba şi în Bucureşti, la o firmă şi la şapte persoane suspectate de evaziune, prin care au produs un prejudiciu de două milioane euro, după ce au cumpărat animale vii prin firme „fantomă”, care au ajuns în abatoarele societăţii şi au fost vândute „la negru”, scrie gandul.info Anchetatorii au stabilit, în urma cercetărilor, că în perioada ianuarie 2013 – martie 2015, suspecţii ar fi efectuat mai multe achiziţii intracomunitare de animale vii, prin intermediul unor societăţi de tip „fantomă”, care nu ar fi fost declarate în totalitate şi pentru care...

    Read More »
  • Percheziții la InterAgro în urma denunțului lui Dorin Cocoș

    on iul. 23, 15 • in Pagina de Agricultură - Box • with Fără comentarii

    Procurorii DNA efectuează azi 23 iulie 2015, percheziţii în Bucureşti şi Zimnicea într-un dosar de evaziune fiscală în care prejudiciul este de peste 2 milioane de euro, informează România TV citata de economica.net. Dorin Cocoş ar fi susţinut, într-un denunţ la DNA, că, în perioada 2008 – 2009, Ioan Niculae, pentru a obţine subvenţii necesare derulării activităţii firmei sale, i-ar fi cerut sprijin pentru influenţarea unor funcţionari publici şi demnitari, au declarat pentru AGERPRES surse judiciare. ‘Procurori din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie, efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează...

    Read More »
  • Percheziţii în 13 judeţe pentru suspiciuni de evaziune fiscală în domeniul comerţului cu pui

    on iun. 24, 15 • in Pagina de Agricultură - Box • with 15 Comentarii

    Polițiștii de investigare a criminalității economice efectuează 13 percheziții, la sediile sociale ale unor societăți comerciale și la locuințele mai multor persoane bănuite de evaziune fiscală în domeniul comercializării de pui vii și furaje. În această dimineață, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice, din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, coordonează o acțiune pentru destructurarea unei rețele infracționale, specializată în comiterea infracțiunii de evaziune fiscală. Au fost efectuate 13 percheziții în județele Prahova, Tulcea, Suceava, Dolj și Timiș. Dintre acestea, șapte percheziții sunt efectuate la sediile unor societăți comerciale și șase la domiciliile persoanelor bănuite...

    Read More »
  • Oana Niculescu Mizil, mesaj pentru Ponta după vizita la DNA: Victore, Victore! | VIDEO

    on mart. 12, 15 • in Pagina de Politică / Intern - Box • with Fără comentarii

    Oana Niculescu Mizil (foto) şi-a depus, joi, demisia din calitatea de deputat PSD, la scurt timp după ce a ieşit din sediul DNA, unde a fost audiată mai multe ore. Ea a ţinut să-i transmită un mesaj preşedintelui PSD şi premierului Victor Ponta, sugerând că îl consideră, într-un fel, responsabil pentru situaţia lui Marian Vanghelie. Vanghelie, scos joi cu mascaţii din casă şi suspectat de DNA pentru abuz în serviciu, este de mai mulţi ani prietenul Oanei Niculescu Mizil, iar aceasta a confirmat că este însărcinată în patru luni şi jumătate şi urmează să aducă...

    Read More »
  • BREAKING NEWS | Percheziții la firma familiei Ponta. Antena 3 și RTV o țin cu Udrea…

    on feb. 17, 15 • in MediaNEWS, Ultrascurte, Video • with 3.759 Comentarii

    Știrea dimineții vine de la DNA, ai cărui procurori au descins la mai multe firme în București și Ploiești, dintre care una îi aparține și surorii lui Victor Ponta, care este acționară, firmă care a fost înființată de mama premierului. Printre firmele vizate ar fi si firma Exfin 2000 S.R.L, firma infiintata de mama premierului Vicor Ponta (foto). Potrivit Oficiului Comertului, firma Exfin 2000 este detinuta de Natalia Maier si Alexandra Hertanu (sora premierului Ponta), transmite HotNews.ro. Informațiile de până la această oră indică faptul că este vorba despre suspiciuni de deturnare de fonduri europene...

    Read More »
  • Percheziţii la firme care distribuiau legume şi fructe în hipermarketuri

    on feb. 12, 15 • in Pagina de Agricultură - Box • with 3 Comentarii

    În această dimineață, poliţiştii fac 16 percheziţii în Bucureşti, Constanța, Prahova și Ilfov, la persoane şi firme suspectate de evaziune de peste 1,3 milioane de euro, fiind vizat un mare distribuitor de legume şi fructe care ar fi achiziţionat produse prin firme-fantomă, iar acestea au fost vândute prin marile lanţuri de magazine, scrie Gândul. Potrivit IPJ Ilfov, în perioada ianuarie – septembrie 2014, un mare distribuitor de legume-fructe de pe piaţa autohtonă a achiziţionat legume şi fructe din spaţiul intracomunitar, prin MAI MULT, aici » PaginadeAgricultura.ro  

    Read More »
  • Patronul Agrofam Holding suspectat de obţinere ilegală de fonduri UE

    on feb. 11, 15 • in Pagina de Agricultură - Slider • with Fără comentarii

    Procurorii DNA fac marţi şapte percheziţii în Bucureşti, Ialomiţa şi Călăraşi, la firme şi la persoane suspectate că au falsificat acte pentru a obţine ilegal fonduri europene pentru agricultură, surse judiciare spunând că printre cei vizaţi este şi Ştefan Poienaru, patronul Agrofam Holding. Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) arată, într-un comunicat de presă, că se fac cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârşirea unor infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene şi a unor infracţiuni de fals, comise în perioada 2007-2013. În acest dosar, procurorii fac şapte percheziţii în Bucureşti şi judeţele Ialomiţa şi...

    Read More »
Scroll to top