Posts Tagged ‘fraude’

  • România este pe locul 2 în UE la numărul de fraude cu fonduri europene

    on iul. 20, 14 • in Pagina Europeană - Slider • with 1 Comentariu

    Potrivit raportului pe 2013 al Comisiei privind neregulile cu fondurile europene, România va suferi corecții financiare de 285 de milioane de euro, ceea ce înseamnă că beneficiarii care au încasat aceste sume în mod fraudulos vor trebui să returneze banii încasați. Acești bani pot fi ulterior redistribuiți de către Ministerului Fondurilor Europene condus de Eugen Teodorovici (foto) și “refolosiți” în alte proiecte europene. România se clasează pe un loc fruntaș, trei, și într-un clasament al țărilor membre UE în funcție de MAI MULT, aici » PaginaEuropeana.ro  

    Read More »
  • Cum dau tinerii români „dornici să se mute la țară” țepe cu fonduri europene

    on iul. 14, 14 • in Pagina Europeană - Box • with Fără comentarii

    Mai precis, a explicat oficialul, aproximativ 20% din tinerii care au accesat fonduri europene pentru a începe afaceri cu ferme la ţară, în ultimii ani, s-au mutat în mediul rural doar “cu buletinul”, iar de afacere s-au ocupat părinţii sau rudele acestora, peste 500 de beneficiari fiind în situaţia de a restitui sumele primite. Nicolae Popa a explicat că agenţia are “probleme” cu măsura 112 privind instalarea tinerilor fermieri în mediul rural, deoarece aproape 20 la sută nu au respectat condiţiile de mutare propriu-zisă la sate, iar în situaţii mai grave nu au respectat planurile...

    Read More »
  • UPDATE. Dosarul fraudelor bancare. „Lotul” Locic scapă de arest

    on dec. 15, 12 • in Ultrascurte • with Fără comentarii

    UPDATE: Directorii BRD Adrian Martiş şi Andrei Nanu au fost arestaţi, alături de alte două persoane, ceilalţi nouă inculpaţi, între care Ioan Creştin şi Marius Locic, vor fi cercetaţi în stare de libertate, potrivit deciziei de duminică a Curţii de Apel Bucureşti. Curtea de Apel Bucureşti a admis doar patru propuneri din cele 13 făcute de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organzată şi Terorism (DIICOT), decizia instanţei putând fi atacată cu recurs la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Noi arestări în dosarul fraudelor bancare de 85 de milioane de euro. Au primit, astfel,...

    Read More »
  • Mogulul media ratat Marius Locic a fost reținut azi-noapte de DIICOT

    on dec. 14, 12 • in MediaNEWS • with Fără comentarii

    Afaceristul Marius Locic a fost reţinut azi-noapte de procurorii DIICOT în dosarul fraudelor bancare de 85 de milioane de euro. Soția lui Locic a primit interdicţie de a părăsi ţara. Cei doi sunt acuzaţi de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, aderare şi sprijinire de grup infracţional şi spălare de bani. Reporter Virtual a scris ieri despre implicarea lui Locic in afaceri media AICI.  

    Read More »
  • Fiul ministrului Apărării a fost trimis în judecată în dosarul „fraude la referendum”

    on dec. 5, 12 • in Ultrascurte • with Fără comentarii

    Fiul vitreg al ministrului Apărării Corneliu Dobrițoiu, Samson Dumitru, a fost trimis în judecată de procurorii secției de urmărie penală din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Acesta este acuzat de dare de mită în dosarul „fraude la referendum”.

    Read More »
  • PDL va depune plângere penală împotriva lui Ponta

    on aug. 19, 12 • in MediaNEWS • with 2 Comentarii

    Ministerul de Interne, cu sprijinul USL, încearcă să falsifice listele cu alegători care urmează să fie trimise la Curtea Constituţioală, susține liderul PDL. Cristian Boureanu. ”Ministerul Afacerilor de Externe lucrează la un document prin care 3.180.000 de români vor fi declaraţi plecaţi în străinătate”, a declarat Boureanu. Acesta a anunțat că democrat-liberalii vor depune plângeri penale împotriva premierului Victor Ponta şi miniştrilor Administraţiei şi Internelor, Radu Stroe şi Mircea Duşa, acuzând Guvernul şi USL că încearcă pregătirea unei ”mari fraude” privind situaţia listelor electorale permanente. Foto: enational.ro

    Read More »
  • Danuţ Pop, preşedintele PER: „Victor Ponta să nu mai acuze pe nimeni de fraudarea alegerilor!”

    on aug. 23, 11 • in MediaNEWS • with Fără comentarii

    Dănuţ Pop, preşedintele Partidului Ecologist Român (PER), a declarat, astăzi, printr-un comunicat de presă, că PSD nu are niciun drept să vorbească de fraudă electorală şi i-a transmis lui Victor Ponta “să nu mai acuze pe nimeni de fraudarea alegerilor cât va trăi”. Totodată, Dănuţ Pop i-a mulţumit candidatului PER Baia Mare, Mircea Dolha, şi echipei PER pentru eforturile depuse la alegerile parţiale de duminică. Citiţi mai jos comunicatul PER. “PSD nu are dreptul să vorbească despre frauda electorală Conducerea Partidului Ecologist Român ţine să aducă mulţumiri candidatului nostru din Baia Mare, Mircea Dolha, şi echipei PER...

    Read More »
  • Doi români de la publicaţia „Atac” din SUA sunt acuzaţi de fraude informatice bancare

    on aug. 4, 11 • in MediaNEWS • with Fără comentarii

    Ionel-Cristian Popa şi Daniel Gheorghe, doi români care fac parte din conducerea publicaţiei „Atac”, din SUA, şi care au ajuns pe pământ american cu vize jurnalistice sunt acuzaţi de fraude informatice bancare, a anunţat EVZ, care citează The New York Times. Anchetatorii au stabilit că românii, amândoi în vârstă de 33 de ani, au falsificat carduri-cadou emise de Dunkin’ Donuts, prejudiciind mai mulţi americani cu 17.000 de dolari. Ionel-Cristian Popa şi Daniel Gheorghe riscă o pedeapsă de până la şapte ani de închisoare. Ei au compărut în faţa Curţii Supreme Regionale din Queens şi au...

    Read More »
  • Poveşti americane (8) – Români din Chicago acuzaţi de fraude financiare

    on iul. 16, 10 • in MediaNEWS • with 4 Comentarii

    La sfarsitul acestei saptamani, 11 cetateni de origine romana au fost pusi sub acuzare de FBI Chicago pentru fraude bancare. Schema era simpla: capii retelei racolau alti romani naivi care-si deschideau conturi bancare la diferite banci. Apoi completau declaratii de venit fictive pe care le trimiteau fiscului american. Conform acestor declaratii, ei aveau dreptul la returnari de taxe. Banii erau apoi impartiti intre sefi si fraierii care au fost de acord sa-si puna la bataie identitatea. Toata schema s-a derulat intre anii 2007 si 2009, paguba fiind estimata la 2,3 milioane dolari.

    Read More »
Scroll to top