Posts Tagged ‘frauda bancara’

  • Europarlamentar COMUNIST ceh, ARESTAT în Elveția. Tentativă de fraudă bancară de 350 de milioane de euro

    on dec. 5, 15 • in Pagina Europeană - Box • with Comentariile sunt închise pentru Europarlamentar COMUNIST ceh, ARESTAT în Elveția. Tentativă de fraudă bancară de 350 de milioane de euro

    Poliția din Elveția i-a arestat vineri pe Miloslav Ransdorf, un comunist ceh, membru al Parlamentului European, și pe trei cetățeni slovaci pentru încercarea de a retrage 350 milioane de euro (380 milioane dolari) de la o bancă, folosind documente false, au declarat vineri oficiali cehi și slovaci, relatează Reuters, preluată de Agerpres. Ministrul ceh de interne Milan Chovanec a confirmat arestarea celor patru bărbați. Miloslav Ransdorf, în vârstă de 62 de ani, este expert în Karl Marx și fost profesor de filosofie, vorbește zece limbi și este membru al Parlamentului European de la intrarea Republicii Cehe în...

    Read More »
  • „Modelul moldovenesc”, preluat de chinezi? Milioane dispar din bănci

    on mai 19, 15 • in Pagina de Politică / Extern - Slider, Ultrascurte • with Comentariile sunt închise pentru „Modelul moldovenesc”, preluat de chinezi? Milioane dispar din bănci

    O femeie de afaceri chineză care a depus echivalentul a 1,55 milioane de euro la Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), cea mai mare bancă din ţară, a descoperit recent că nu mai avea în cont decât o sumă infimă, scrie presa internaţională citată de Agerpres. Sursa citată adaugă că indiciile sugerează o escrocherie de anvergură, întrucât alte câteva zeci de deponenţi ai băncii s-au văzut în aceeaşi situaţie, conturile lor fiind mai sărace cu zeci de milionae de yuani, echivalentul a mai multe milioane de euro. Cazul femeii păgubite este tipic: un responsabil...

    Read More »
  • Marile bănci multinaţionale şi pierderile cauzate de tranzacţii „neautorizate”

    on sept. 15, 11 • in MediaNEWS • with Comentariile sunt închise pentru Marile bănci multinaţionale şi pierderile cauzate de tranzacţii „neautorizate”

    UBS, gigantul bancar elveţian, a anunţat că a înregistrat o pierdere de 2 miliarde de dolari în urma unor tranzacţii financiare „neautorizate” efectuate de Kweku Adoboli, un angajat în vârstă de 31 de ani al diviziei de investiţii care a fost imediat arestat. În urmă cu trei ani banca franceză Société Générale suferea pierderi de peste 7 miliarde de dolari în urma unor tranzacţii financiare „neautorizate” efectuate de Jérôme Kerviel, un trader în vârstă de 33 de ani. Şi el a fost arestat, judecat şi condamnat la trei ani de închisoare plus restituirea pagubei. Nedumerirea mea este de ce...

    Read More »
Scroll to top