Poveşti americane (8) – Români din Chicago acuzaţi de fraude financiare

2:21 am, 16 iulie 2010 • de Comentariile sunt închise pentru Poveşti americane (8) – Români din Chicago acuzaţi de fraude financiare

» Click AICI ca să te abonezi la ȘTIRILE RV pe mail

bogdan branisteanu, unul dintre romanii acuzati de fraudaLa sfarsitul acestei saptamani, 11 cetateni de origine romana au fost pusi sub acuzare de FBI Chicago pentru fraude bancare. Schema era simpla: capii retelei racolau alti romani naivi care-si deschideau conturi bancare la diferite banci. Apoi completau declaratii de venit fictive pe care le trimiteau fiscului american. Conform acestor declaratii, ei aveau dreptul la returnari de taxe. Banii erau apoi impartiti intre sefi si fraierii care au fost de acord sa-si puna la bataie identitatea. Toata schema s-a derulat intre anii 2007 si 2009, paguba fiind estimata la 2,3 milioane dolari.

Conform FBI, capul retelei este Ovidiu Isac, arestat inca din aprilie 2010. Ceilalti acuzati sunt: James McKibbin (Dani Laba), Bogdan Branisteanu, John Pop (Nelu), Valeriu Soare, Marius Timofti, Anca Andronache, Mariel Juarez, Simona Laba, Anuta Mihai, Cristian Talos si Virginia Pop (Virginia Talos).

Update 1 : Conform blFBIogului Romania-USA, numarul romanilor pusi sub acuzare este de 24, o parte din ei au fost deja arestati marti.

Update 2: Conform comunicatului FBI Chicago, invinuitii sunt pasibili sa fie condamnati pana la 5 ani de puscarie si o amenda de 250.000$ pentru acuzatia de conspiratie, si pana la 10 ani de puscarie, plus 250.000$ amenda pentru fiecare acuzatie de furt de fonduri federale. Pe langa asta, ei vor fi obligati sa restituie toti banii incasati fraudulos.

Si ca fapt divers: Acuzatului Bogdan Branisteanu ii place sa fie supranumit „The Godfather (Nasul)”, asa cum este cunoscut pe My Space.

Pentru mai multe informatii vizitati Gandacul de Colorado.

Acest articol este proprietatea Reporter Virtual și este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare a conținutului se poate face doar în limita a 500 de semne, cu citarea sursei și cu link către pagina acestui articol.

ȚI-A PLĂCUT? DĂ MAI DEPARTE:

 
 
 

ETICHETE:

Foarte slabSlabMediocruBunFoarte bun (Niciun vot deocamdată)
Încarc...

Related Posts

NOTĂ: Vă rugăm să comentați la obiect, legat de conținutul prezentat în material. Orice deviere în afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului (autorilor) materialului, afișarea de anunțuri publicitare, precum și jigniri, trivialități, injurii aduse celorlalți cititori care au scris un comentariu se va sancționa prin cenzurarea parțială a comentariului, ștergerea integrală sau chiar interzicerea dreptului de a posta, prin blocarea IP-ului folosit. Site-ul nu răspunde pentru opiniile postate în rubrica de comentarii, responsabilitatea formulării acestora revine integral autorului comentariului.

Comments are closed.

Scroll to top