» Click AICI ca să te abonezi la ȘTIRILE RV pe mail

Inspecția Financiară a Estoniei a emis o ordonanță prin care cere închiderea filialei estoniene a băncii Danske Bank, care se afla în centrul scandalului de spălare a banilor din Rusia.
Organul de supraveghere a promis să ofere lămuriri în legătură cu decizia sa în viitorul apropiat, transmite ERR.
Danske Bank este suspectată că a facilitat spălarea de bani pe scară largă în filiala sa din Estonia, prin care, în perioada 2007-2015, au trecut aproximativ 200 de miliarde de euro de origine dubioasă. Majoritatea acestor fonduri au provenit din Rusia și alte foste republici sovietice.
Scandalul a dus deja la demisia șefului Danske Bank, Thomas Borgen, iar în mai multe state membre ale UE a demarat o revizuire a regulilor care reglementeză activitățile instituțiilor financiare.
Anchete

MAI MULT, aici » PaginadeRusia.ro

 

Acest articol este proprietatea Reporter Virtual și este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare a conținutului se poate face doar în limita a 500 de semne, cu citarea sursei și cu link către pagina acestui articol.

ȚI-A PLĂCUT? DĂ MAI DEPARTE:

 
 
 

ETICHETE:

Votează: Foarte slabSlabMediocruBunFoarte bun (1 voturi, media: 5,00 din 5)
Încarc...

Related Posts

NOTĂ: Vă rugăm să comentați la obiect, legat de conținutul prezentat în material. Orice deviere în afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului (autorilor) materialului, afișarea de anunțuri publicitare, precum și jigniri, trivialități, injurii aduse celorlalți cititori care au scris un comentariu se va sancționa prin cenzurarea parțială a comentariului, ștergerea integrală sau chiar interzicerea dreptului de a posta, prin blocarea IP-ului folosit. Site-ul nu răspunde pentru opiniile postate în rubrica de comentarii, responsabilitatea formulării acestora revine integral autorului comentariului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scroll to top