Anchetă jurnalistică, conexiune cu dispariţia MILIARDULUI de dolari din Moldova?

4:28 pm, 9 mai 2015 • de Comentariile sunt închise pentru Anchetă jurnalistică, conexiune cu dispariţia MILIARDULUI de dolari din Moldova?

» Click AICI ca să te abonezi la ȘTIRILE RV pe mail

presa-300x224

Cu siguranţă, dispariţia sumei de un miliard de dolari din sistemul bancar moldovenesc reprezintă una din cele mai mari enigme din ultimii ani în această zonă.

Este vorba de aproape 10% din PIB-ul Moldovei dar şi de o încrengătură de evenimente şi personaje ieşite parcă din seria 007.

Furtul Secolului”, cum a fost numită cea mai mare fraudă bancară din istoria Republicii Moldova, prin care cel puțin 750 de milioane de dolari, unele surse spun un miliard, au dispărut din conturile a trei bănci, a fost pus la punct cu minuțiozitate, încă din 2012. Ilan Shor și apropiații săi au reușit inițial să preia controlul asupra a trei instituții de credit: Banca de Economii (BEM), Banca Socială (BS) și Unibank (UB), rezultă dintr-un raport al firmei de audit Kroll, făcut public de președintele Parlamentului de la Chișinău, Andrian Candu. O serie de împrumuturi acordate de cele trei bănci moldoveneşti a făcut ca sume tot mai mari de bani să plece din Moldova spre băncile din Rusia.

Oficialii europeni au întreprins mai multe anchete iar mass-media a încercat şi ea să investigheze lansând mai multe supoziţii.

Ce este interesant în acest caz,  este faptul că înainte de acest eveniment, s-a întâmplat un alt fapt extrem de important, cu posibile conexiuni în această zonă.

RISE Project realizează o mega-anchetă pe aria sistemului bancar din zona statelor din fosta URSS, anchetă denumită Laundromatul lui Putin, în care jurnaliştii-investigatori arată o imensă schemă financiară prin care bancherii de la Moscova rulează bani prin băncile din statele ex-URSS.

Articole din aceată anchetă au fost publicate pe site-ul rise.md încă din vara anului 2014, exact când evenimentele din Moldova par să se precipite.

Laundromatul , o imensă schemă de spălare a banilor a implicat zeci de miliarde de dolari ce au tranzitat inclusiv conturi ale unor bănci moldoveneşti.

Nu este exclus ca dispariţia banilor din Republica Moldova să aibă legătură cu acesată anchetă şi cu suveica care implica bancheri, oameni de afaceri sau funcţionari de la nivel înalt din Moldova, Letonia şi Rusia.

 

 

Acest articol este proprietatea Reporter Virtual și este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare a conținutului se poate face doar în limita a 500 de semne, cu citarea sursei și cu link către pagina acestui articol.

ȚI-A PLĂCUT? DĂ MAI DEPARTE:

 
 
 

ETICHETE:

Foarte slabSlabMediocruBunFoarte bun (Niciun vot deocamdată)
Încarc...

Related Posts

NOTĂ: Vă rugăm să comentați la obiect, legat de conținutul prezentat în material. Orice deviere în afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului (autorilor) materialului, afișarea de anunțuri publicitare, precum și jigniri, trivialități, injurii aduse celorlalți cititori care au scris un comentariu se va sancționa prin cenzurarea parțială a comentariului, ștergerea integrală sau chiar interzicerea dreptului de a posta, prin blocarea IP-ului folosit. Site-ul nu răspunde pentru opiniile postate în rubrica de comentarii, responsabilitatea formulării acestora revine integral autorului comentariului.

Comments are closed.

Scroll to top