La sfarsitul acestei saptamani, 11 cetateni de origine romana au fost pusi sub acuzare de FBI Chicago pentru fraude bancare. Schema era simpla: capii retelei racolau alti romani naivi care-si deschideau conturi bancare la diferite banci. Apoi completau declaratii de venit fictive pe care le trimiteau fiscului american. Conform acestor declaratii, ei aveau dreptul la returnari de taxe. Banii erau apoi impartiti intre sefi si fraierii care au fost de acord sa-si puna la bataie identitatea. Toata schema s-a derulat intre anii 2007 si 2009, paguba fiind estimata la 2,3 milioane dolari.
Conform FBI, capul retelei este Ovidiu Isac, arestat inca din aprilie 2010. Ceilalti acuzati sunt: James McKibbin (Dani Laba), Bogdan Branisteanu, John Pop (Nelu), Valeriu Soare, Marius Timofti, Anca Andronache, Mariel Juarez, Simona Laba, Anuta Mihai, Cristian Talos si Virginia Pop (Virginia Talos).
Update 1 : Conform bl
ogului Romania-USA, numarul romanilor pusi sub acuzare este de 24, o parte din ei au fost deja arestati marti.
Update 2: Conform comunicatului FBI Chicago, invinuitii sunt pasibili sa fie condamnati pana la 5 ani de puscarie si o amenda de 250.000$ pentru acuzatia de conspiratie, si pana la 10 ani de puscarie, plus 250.000$ amenda pentru fiecare acuzatie de furt de fonduri federale. Pe langa asta, ei vor fi obligati sa restituie toti banii incasati fraudulos.
Si ca fapt divers: Acuzatului Bogdan Branisteanu ii place sa fie supranumit “The Godfather (Nasul)”, asa cum este cunoscut pe My Space.
Pentru mai multe informatii vizitati Gandacul de Colorado.
http://reformistul.blogspot.com/2010/07/pun-la-bataie-100-lei.html
Fraude bancare pe dracu… Iarasi vorbesti fara sa citesti ce s-a intamplat cu adevarat si cum au reusit sa exploateze o lacuna legislativa in privinta acordarii ajutoarelor sociale in state de care baietii au profitat.
Well, e zicala aia americana: de doua lucruri nu poti scapa, death & taxes. Partea mai trista e ca marea parte a celor care s-au lasat tarati in rahatul asta erau convinsi ca totul e legal, cei de la carma spunandu-le ca au gasit o “portita” in legislatie. Acum, in cel mai fericit caz se perinda prin tribunale ca martori (de vreo 2 ani).
@ss wunderwaffen: ca sa vezi ce destept esti tu care ai citit. unde ai citit tu de ajutoare sociale? tinta capilor retelei au fost taxele federale pe venituri. dupa asta au umblat ei. doar ca exact in perioada cind ei desfasurau smecheria, guvernul american a acordat automat la toti americanii care au platit taxe o suma de $600 sau $300 ca si stimulus economic. si banii aia au fost trimisi automat tuturor celor care au completat declaratia de venit. banii aia au venit ca un fel de bonus.
@Tesla: nu stiu cit de nevinovati sint unii. nimanui nu cred ca i se pare normal sa primeasca bani inapoi de la taxe de citeva ori in acelasi an.